Golpe de R$ 424 mil: falso funcionário de banco engana gerente e polícia chega a suspeitos em Goiás

Operação Firewall cumpre mandados no Entorno do DF; investigação apura fraude eletrônica e esquema de lavagem de dinheiro

Uma investigação sobre um golpe de mais de R$ 420 mil contra uma empresa de telecomunicações levou policiais civis até Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, nesta quinta-feira (24).

A Operação Firewall é conduzida pela Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Pará, com apoio da Polícia Civil de Goiás (PCGO). Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão são cumpridos no município goiano.

O crime investigado aconteceu em dezembro de 2023. Segundo a Polícia Civil do Pará, o gerente financeiro da empresa foi enganado por um homem que se apresentou como funcionário da área de tecnologia de um banco.

A partir da fraude, os criminosos teriam conseguido realizar uma transferência não autorizada de R$ 424 mil.

Investigação chegou ao Entorno do DF

No decorrer da investigação, a polícia identificou suspeitos que estariam em Planaltina de Goiás e seriam ligados a um esquema de lavagem do dinheiro obtido com a fraude.

A Polícia Civil paraense solicitou então apoio aos investigadores da PCGO no município. Após diligências, as equipes cumpriram as ordens expedidas pelo Juízo das Garantias da Comarca de Belém, no Pará.

Durante as buscas, foram apreendidos bens relacionados à investigação.

Na residência de um dos alvos, os policiais também encontraram uma arma de fogo e diversas munições. O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite do prejuízo atribuído à empresa, de R$ 424 mil.

Os investigados são suspeitos de crimes como estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de capitais e associação criminosa. A responsabilização individual de cada envolvido dependerá do avanço das investigações.