A Polícia Federal está realizando a Operação Exchange em São Paulo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. O grupo é suspeito de ter movimentado mais de R$ 10 bilhões.
No total, 50 policiais estão cumprindo 13 mandados de busca e apreensão, além de 11 mandados de prisão temporária. A operação abrange as cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Os alvos da investigação são os mesmos que receberam sanções do governo dos Estados Unidos nesta semana: dois cidadãos brasileiros e três empresas, todos acusados de colaborar com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
De acordo com informações da Polícia Federal, os investigados realizam movimentações financeiras por meio de transferências de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias significativas e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, resultando no bloqueio de cerca de R$ 10,4 bilhões.
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Fonte: Agência Brasil
