O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncias contra oito indivíduos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho, utilizando empresas de apostas esportivas online.
As investigações realizadas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) revelaram que os denunciados — Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza — ocultaram e dissimularam pelo menos R$ 5,2 milhões.
A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos endereços da Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e no centro do Rio de Janeiro, além de operações nos estados do Paraná e Goiás. A Justiça, a pedido do MPRJ, também ordenou a suspensão das atividades e dos cadastros das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações.
O apoio dos ministérios públicos do Paraná e de Goiás foi fundamental nas buscas fora do estado. A denúncia foi aceita pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.
Conforme a denúncia, os recursos oriundos da contravenção eram inseridos na economia formal por meio da casa de apostas Rio Jogos, administrada pela Lema Administração e Participações S/A. O grupo utilizou várias empresas, incluindo JRF Eagle Participações e Invectry Participações, além de pessoas identificadas como laranjas.
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O rastreamento financeiro indicou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois depósitos de R$ 2,5 milhões cada, um de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira, pertencente a Ana Paula e João Victor. Nesse mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento para a exploração de apostas de cota fixa.
