A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desferiu um duro golpe contra o crime organizado financeiro na manhã desta quarta-feira (11), ao deflagrar a Operação Fiducia Fracta, que investiga um sofisticado esquema de fraudes bancárias interestaduais. A ação foi conduzida pela Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Propriedade Imaterial e a Fraudes (DRCPIM/CORF).
O alvo da operação é uma associação criminosa que teria subtraído mais de R$ 4,9 milhões de uma conta bancária empresarial sediada no Distrito Federal, por meio de um esquema que envolvia engenharia social, falsificação de documentos públicos, manipulação de dados bancários e violação de sistemas de segurança.
Segundo a PCDF, o grupo operava de forma altamente estruturada e contava, inclusive, com a colaboração de um funcionário de uma instituição financeira, que acessou ilegalmente dados da empresa vítima e facilitou o golpe.
Após o desvio, os valores foram transferidos para empresas de fachada, com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro — caracterizando lavagem de dinheiro. Os investigadores identificaram ainda o mentor do esquema, que articulava as fraudes, e o operador responsável por “limpar” os recursos roubados.
A operação foi deflagrada simultaneamente no Distrito Federal, São Paulo e Paraíba, com o cumprimento de três mandados de prisão temporária e ordens de busca e apreensão. Também foi determinado o bloqueio judicial de bens e valores, visando recuperar parte dos recursos desviados e garantir a preservação de ativos.
Três presos: o informante, o mentor e o “lavador”
Entre os detidos nesta quarta-feira estão:
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o funcionário da instituição financeira que teria repassado informações sigilosas da vítima;
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o mentor do esquema de fraudes;
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o responsável pela ocultação e movimentação dos recursos ilícitos.
As investigações seguem em curso para localizar outros possíveis coautores, partícipes e vítimas, e para desarticular por completo a rede criminosa.
